наверх
Корпоративное управление / Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании. В компетенции Совета директоров находятся вопросы стратегического управления деятельностью Компании. На Совет директоров возлагается обязанность определять приоритетные направления развития Компании, устанавливая основные ориентиры ее деятельности. Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, состав Совета директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций.

В соответствии с редакцией Устава ОАО «Газпром нефть», принятой внеочередным Общим собранием акционеров 19 ноября 2012 г., состав Совета директоров избирается в количестве 11 человек. Подавляющее большинство членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» избираются по представлению контролирующего акционера ОАО «Газпром». В состав Совета директоров Компании входят члены Правления ОАО «Газпром», представляющие интересы контролирующего акционера и являющиеся профессионалами в области управления активами компаний нефтегазовой отрасли. Участие в Совете директоров ОАО «Газпром нефть» ключевых руководителей контролирующей компании может свидетельствовать о высоком профессионализме и эффективности этого органа управления Компании.

Учитывая структуру акционерного капитала ОАО «Газпром нефть», 95,68 % которого принадлежит ОАО «Газпром», вхождение в состав Совета директоров Компании членов высшего исполнительного органа управления контролирующего акционера является вполне оправданным.

Совет директоров ОАО «Газпром нефть» в значительной степени независим от менеджмента Компании: единственным исполнительным директором в составе Совета директоров является Председатель Правления ОАО «Газпром нефть» А.В. Дюков.

ОАО «Газпром нефть» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров:

  • Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц);
  • Компания заблаговременно раскрывает информацию о действующем составе Совета директоров, о кандидатах в Совет директоров;
  • Компания регулярно взаимодействует с банком-депозитарием — эмитентом депозитарных расписок;
  • при избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру;
  • Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования;
  • Компания публикует протоколы Общих собраний акционеров на общедоступном ресурсе — своем официальном сайте в сети Интернет.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. в Компании действовал Совет директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров 25 декабря 2012 г. (Протокол № 0101/04 от 28 декабря 2012 г.).

За исключением Дюкова А.В. члены Совета директоров и его Председатель акциями Компании в течение отчетного года не владели. Сделок по приобретению или ­отчуждению акций Компании членами Совета директоров в отчетном году не совершалось.

В 2012 г. исков к членам Совета директоров предъявлено не было.

Cовет директоров по состоянию на 31.12.2012 г.

Член Комитета по аудиту Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
Миллер Алексей Борисович

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
1962 г. рождения, окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского.
С 2001 г. — Председатель Правления ОАО «Газпром».
С 2002 г. — заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Газпром».
Кандидат экономических наук.

ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Голубев Валерий Александрович

1952 г. рождения, окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина), Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
С 2006 г. — заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».
Кандидат экономических наук.

МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Михайлова Елена Владимировна

1977 г. рождения, окончила Московский государственный индустриальный университет по специальности «юриспруденция», получила степень Мастера делового администрирования в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
2003–2011 гг. — заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».
2011–2012 гг. — начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».
С 2012 г. — член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».

ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Дюков Александр Валерьевич

1967 г. рождения, окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт. В 2001 г. получил степень IMISP MBA.
С ноября 2006 г. — Председатель Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг», с 2011 г. — Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг».
2006–2008 гг. — Президент компании «Газпром нефть».
С января 2008 г.— Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Газпром нефть».

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2012 г.) составляет 0,005357244 % (254 003 шт.).

МИХЕЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
Михеев Александр Леонидович

1944 г. рождения, окончил газонефтепромысловый факультет Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина.
С 2003 г. — первый заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Круглов Андрей Вячеславович

1969 г. рождения, окончил Санкт-Петербургский технологический институт холодильной промышленности.
С 2004 г. — заместитель Председателя Правления, начальник Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром».
Доктор экономических наук.

СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
Селезнев Кирилл Геннадьевич

1974 г. рождения, окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербургский государственный университет.
С 2002 г. — начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов.
С 2003 г. — член Правления ОАО «Газпром».
С 2004 г. — Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».
Кандидат экономических наук.

ДУБИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Дубик Николай Николаевич

1971 г. рождения, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
2005–2008 гг. — заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром».
2008 г. — первый заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром».
С 2008 г. — начальник Юридического департамента ОАО «Газпром», член Правления ОАО «Газпром».
Заслуженный юрист Российской Федерации.

ЧЕРЕПАНОВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ
Черепанов Всеволод Владимирович

1944 г. рождения, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2008–2010 гг. — заместитель Генерального директора — главный геолог ООО «Газпром добыча Надым».
С 2010 г. — член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром».
Кандидат геолого-минералогических наук.

АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Алисов Владимир Иванович

1960 г. рождения, окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова.
2007–2008 гг. — заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром».
С 2008 г. — первый заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром».
Состоит в Ассоциации юристов России, член экспертного Совета по корпоративному управлению при ФСФР России. Заслуженный юрист Российской Федерации.

СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
Сердюков Валерий Павлович

1945 г. рождения, окончил Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова.
1999–2012 гг. — губернатор Ленинградской области.
Имеет правительственные и отраслевые награды.
Кандидат экономических наук.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

С начала 2012 г. в составе Совета директоров произошли следующие изменения:

  • Павлова Ольга Петровна — исключена из состава Совета директоров с 08.06.2012 г. (Решение годового Общего собрания акционеров Протокол № 0101/2 от 14.06.2012 г.).
  • Михайлова Елена Владимировна — включена в состав Совета директоров с 08.06.2012 г. (Решение годового Общего собрания акционеров Протокол № 0101/2 от 14.06.2012 г.).
  • Сердюков Валерий Павлович — включен в состав Совета директоров с 25.12.2012 г. (Решение внеочередного Общего собрания акционеров Протокол № 0101/4 от 28.12.2012 г.).

Иных изменений в составе Совета директоров Компании в 2012 г. не происходило. При переизбрании состава Совета директоров ОАО «Газпром нефть» остальные члены Совета директоров Компании были вновь переизбраны.

Деятельность Совета директоров ОАО «Газпром нефть» в 2012 г.

В 2012 г. значительно повысилась интенсивность работы членов Совета директоров. По сравнению с 2011 г. число проведенных в отчетном году заседаний Совета директоров выросло на 80 %, а число очных заседаний увеличилось почти в два раза.

По сравнению с предыдущим годом возросло и количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Компании.

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета Директоров в 2012 г.

В сфере стратегического и инвестиционного планирования:

  • о ходе реализации Стратегии развития ОАО «Газпром нефть» до 2020 г. и актуализации стратегических целей ОАО «Газпром нефть» до 2020 г.;
  • о стратегических показателях деятельности Группы «Газпром нефть» на 2013 г.;
  • о внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Газпром нефть» за 2011 г.;
  • о ходе и эффективности реализации Инвестиционной программы ОАО «Газпром нефть» на 2012 г. по итогам деятельности Общества в первом полугодии 2012 г.;
  • о предварительных итогах исполнения Инвестиционной программы ОАО «Газпром нефть» на 2012 г.;
  • об утверждении Инвестиционной программы ОАО «Газпром нефть» на 2013 г.;
  • о прогнозном инвестиционном плане на 2014–2015 гг.;
  • о рассмотрении отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть».

В сфере бюджетного планирования и финансирования деятельности Компании:

  • о внесении изменений в Бюджет ОАО «Газпром нефть» на 2011 и 2012 гг.;
  • об утверждении Бюджета ОАО «Газпром нефть» на 2013 г.;
  • об утверждении Программы оптимизации затрат ОАО «Газпром нефть» на 2013 г.;
  • о рассмотрении прогнозных показателей Бюджета и Программы оптимизации затрат ОАО «Газпром нефть» на 2014–2015 гг.;
  • об одобрении ряда сделок по привлечению кредитного финансирования;
  • об одобрении сделки по предоставлению обеспечения по обязательствам участников Группы «Газпром нефть».

В рамках корпоративного управления:

  • об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Газпром нефть»;
  • о принятии ряда решений по корпоративным вопросам, в том числе о созыве внеочередных Общих собраний акционеров ОАО «Газпром нефть» по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром нефть»;
  • о рекомендации выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы в 2011 г.

Иное:

  • об одобрении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • о рассмотрении вопроса об участии членов Правления ОАО «Газпром нефть» в органах управления иных организаций;
  • о принятии решений об участии / прекращении участия Компании в иных организациях, в рамках реализации программы реструктуризации корпоративной структуры;
  • об одобрении организации спонсорской поддержки спортивным клубам в регионах присутствия ОАО «Газпром нефть» — ФК «Зенит» и ХК «СКА», в рамках спортивных сезонов.

ЧИСЛО ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Источник: данные Компании
Член Совета директоров Количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие Общее количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие
Алексей Борисович Миллер Председатель Совета директоров 63 63
Валерий Александрович Голубев 63 63
Андрей Вячеславович Круглов 61 63
Николай Николаевич Дубик 62 63
Кирилл Геннадьевич Селезнев 62 63
Александр Валерьевич Дюков 62 63
Александр Леонидович Михеев 63 63
Владимир Иванович Алисов 62 63
Всеволод Владимирович Черепанов 61 63
Ольга Петровна Павлова член Совета директоров до 08.06.2012 г 25 29
Елена Владимировна Михайлова член Совета директоров с 08.06.2012 г. 33 33
Валерий Павлович Сердюков член Совета директоров с 25.12.2012 г. 2 3

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Источник: данные Компании

ИНСТРУМЕНТЫ:

Сравнить с 2011 г.
Добавить в «Мой отчет»
Мой отчет (пустой)
Версия для печати
Скачать в PDF
Поделиться
  • ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ ПО E-MAIL


    Ваше имя*

    Ваш e-mail*

    E-mail получателя*

    Комментарий

    Введите слово на картинке

    Отправить
    *обязательные для заполнения поля
Интерактивный анализ
Компания на карте
Обратная связь