В соответствии с редакцией Устава ОАО «Газпром нефть», принятой внеочередным Общим собранием акционеров 19 ноября 2012 г., состав Совета директоров избирается в количестве 11 человек. Подавляющее большинство членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» избираются по представлению контролирующего акционера ОАО «Газпром». В состав Совета директоров Компании входят члены Правления ОАО «Газпром», представляющие интересы контролирующего акционера и являющиеся профессионалами в области управления активами компаний нефтегазовой отрасли. Участие в Совете директоров ОАО «Газпром нефть» ключевых руководителей контролирующей компании может свидетельствовать о высоком профессионализме и эффективности этого органа управления Компании.
Учитывая структуру акционерного капитала ОАО «Газпром нефть», 95,68 % которого принадлежит ОАО «Газпром», вхождение в состав Совета директоров Компании членов высшего исполнительного органа управления контролирующего акционера является вполне оправданным.
Совет директоров ОАО «Газпром нефть» в значительной степени независим от менеджмента Компании: единственным исполнительным директором в составе Совета директоров является Председатель Правления ОАО «Газпром нефть» А.В. Дюков.
ОАО «Газпром нефть» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров:
- Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц);
- Компания заблаговременно раскрывает информацию о действующем составе Совета директоров, о кандидатах в Совет директоров;
- Компания регулярно взаимодействует с банком-депозитарием — эмитентом депозитарных расписок;
- при избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру;
- Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования;
- Компания публикует протоколы Общих собраний акционеров на общедоступном ресурсе — своем официальном сайте в сети Интернет.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. в Компании действовал Совет директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров 25 декабря 2012 г. (Протокол № 0101/04 от 28 декабря 2012 г.).
За исключением Дюкова А.В. члены Совета директоров и его Председатель акциями Компании в течение отчетного года не владели. Сделок по приобретению или отчуждению акций Компании членами Совета директоров в отчетном году не совершалось.
В 2012 г. исков к членам Совета директоров предъявлено не было.
Cовет директоров по состоянию на 31.12.2012 г.
Член Комитета по аудиту Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
1962 г. рождения, окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского.
С 2001 г. — Председатель Правления ОАО «Газпром».
С 2002 г. — заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Газпром».
Кандидат экономических наук.
1952 г. рождения, окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина), Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
С 2006 г. — заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».
Кандидат экономических наук.
1977 г. рождения, окончила Московский государственный индустриальный университет по специальности «юриспруденция», получила степень Мастера делового администрирования в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
С 2012 г. — член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».
1967 г. рождения, окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт. В 2001 г. получил степень IMISP MBA.
С ноября 2006 г. — Председатель Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг», с 2011 г. — Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг».
С января 2008 г.— Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Газпром нефть».
Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2012 г.) составляет 0,005357244 % (254 003 шт.).
1944 г. рождения, окончил газонефтепромысловый факультет Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина.
С 2003 г. — первый заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».
1969 г. рождения, окончил Санкт-Петербургский технологический институт холодильной промышленности.
С 2004 г. — заместитель Председателя Правления, начальник Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром».
Доктор экономических наук.
1974 г. рождения, окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербургский государственный университет.
С 2002 г. — начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов.
С 2003 г. — член Правления ОАО «Газпром».
С 2004 г. — Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».
Кандидат экономических наук.
1971 г. рождения, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
2008 г. — первый заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром».
С 2008 г. — начальник Юридического департамента ОАО «Газпром», член Правления ОАО «Газпром».
Заслуженный юрист Российской Федерации.
1944 г. рождения, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
С 2010 г. — член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром».
Кандидат геолого-минералогических наук.
1960 г. рождения, окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова.
С 2008 г. — первый заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром».
Состоит в Ассоциации юристов России, член экспертного Совета по корпоративному управлению при ФСФР России. Заслуженный юрист Российской Федерации.
1945 г. рождения, окончил Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова.
Имеет правительственные и отраслевые награды.
Кандидат экономических наук.
С начала 2012 г. в составе Совета директоров произошли следующие изменения:
- Павлова Ольга Петровна — исключена из состава Совета директоров с 08.06.2012 г. (Решение годового Общего собрания акционеров Протокол № 0101/2 от 14.06.2012 г.).
- Михайлова Елена Владимировна — включена в состав Совета директоров с 08.06.2012 г. (Решение годового Общего собрания акционеров Протокол № 0101/2 от 14.06.2012 г.).
- Сердюков Валерий Павлович — включен в состав Совета директоров с 25.12.2012 г. (Решение внеочередного Общего собрания акционеров Протокол № 0101/4 от 28.12.2012 г.).
Иных изменений в составе Совета директоров Компании в 2012 г. не происходило. При переизбрании состава Совета директоров ОАО «Газпром нефть» остальные члены Совета директоров Компании были вновь переизбраны.
Деятельность Совета директоров ОАО «Газпром нефть» в 2012 г.
В 2012 г. значительно повысилась интенсивность работы членов Совета директоров. По сравнению с 2011 г. число проведенных в отчетном году заседаний Совета директоров выросло на 80 %, а число очных заседаний увеличилось почти в два раза.
По сравнению с предыдущим годом возросло и количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Компании.
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета Директоров в 2012 г.
В сфере стратегического и инвестиционного планирования:
- о ходе реализации Стратегии развития ОАО «Газпром нефть» до 2020 г. и актуализации стратегических целей ОАО «Газпром нефть» до 2020 г.;
- о стратегических показателях деятельности Группы «Газпром нефть» на 2013 г.;
- о внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Газпром нефть» за 2011 г.;
- о ходе и эффективности реализации Инвестиционной программы ОАО «Газпром нефть» на 2012 г. по итогам деятельности Общества в первом полугодии 2012 г.;
- о предварительных итогах исполнения Инвестиционной программы ОАО «Газпром нефть» на 2012 г.;
- об утверждении Инвестиционной программы ОАО «Газпром нефть» на 2013 г.;
- о прогнозном инвестиционном плане на
2014–2015 гг.; - о рассмотрении отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть».
В сфере бюджетного планирования и финансирования деятельности Компании:
- о внесении изменений в Бюджет ОАО «Газпром нефть» на 2011 и 2012 гг.;
- об утверждении Бюджета ОАО «Газпром нефть» на 2013 г.;
- об утверждении Программы оптимизации затрат ОАО «Газпром нефть» на 2013 г.;
- о рассмотрении прогнозных показателей Бюджета и Программы оптимизации затрат ОАО «Газпром нефть» на
2014–2015 гг.; - об одобрении ряда сделок по привлечению кредитного финансирования;
- об одобрении сделки по предоставлению обеспечения по обязательствам участников Группы «Газпром нефть».
В рамках корпоративного управления:
- об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Газпром нефть»;
- о принятии ряда решений по корпоративным вопросам, в том числе о созыве внеочередных Общих собраний акционеров ОАО «Газпром нефть» по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром нефть»;
- о рекомендации выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы в 2011 г.
Иное:
- об одобрении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- о рассмотрении вопроса об участии членов Правления ОАО «Газпром нефть» в органах управления иных организаций;
- о принятии решений об участии / прекращении участия Компании в иных организациях, в рамках реализации программы реструктуризации корпоративной структуры;
- об одобрении организации спонсорской поддержки спортивным клубам в регионах присутствия ОАО «Газпром нефть» — ФК «Зенит» и ХК «СКА», в рамках спортивных сезонов.
ЧИСЛО ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
| Член Совета директоров | Количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие | Общее количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие |
|---|---|---|
| Алексей Борисович Миллер Председатель Совета директоров | 63 | 63 |
| Валерий Александрович Голубев | 63 | 63 |
| Андрей Вячеславович Круглов | 61 | 63 |
| Николай Николаевич Дубик | 62 | 63 |
| Кирилл Геннадьевич Селезнев | 62 | 63 |
| Александр Валерьевич Дюков | 62 | 63 |
| Александр Леонидович Михеев | 63 | 63 |
| Владимир Иванович Алисов | 62 | 63 |
| Всеволод Владимирович Черепанов | 61 | 63 |
| Ольга Петровна Павлова член Совета директоров до 08.06.2012 г | 25 | 29 |
| Елена Владимировна Михайлова член Совета директоров с 08.06.2012 г. | 33 | 33 |
| Валерий Павлович Сердюков член Совета директоров с 25.12.2012 г. | 2 | 3 |
