наверх
Корпоративное управление / Департамент внутреннего аудита

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется Департаментом внутреннего аудита.

Основные функции службы внутреннего аудита

Проведение внутренних аудиторских проверок, в том числе:
  • оценка эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов;
  • подтверждение соблюдения требований законодательства и внутренних регламентирующих документов;
  • контроль за эффективностью деятельности структурных подразделений;
  • проверка сохранности активов ОАО «Газпром нефть»;
  • подтверждение достоверности финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть»;
  • мониторинг выполнения мероприятий по устранению недостатков.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (ИСУР), В ТОМ ЧИСЛЕ:
  • выявление, анализ, оценка, пересмотр, а также актуализация рисков ОАО «Газпром нефть»;
  • разработка и актуализация методологической базы ИСУР;
  • мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий по управлению ключевыми рисками и рисками бизнес-подразделений (Блоков) ОАО «Газпром нефть»;
  • внедрение ИСУР в основные управленческие бизнес-процессы (бизнес-планирование, управление рисками в проектах, управление по целям).
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ:
  • организация и поддержка работы Горячей линии по ­предотвращению мошенничества;
  • специальные проверки, направленные на выявление фактов мошенничества;
  • подготовка рекомендаций по предотвращению мошенничества.
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, В ТОМ ЧИСЛЕ:
  • разработка, пересмотр и актуализация методологических документов, регламентирующих деятельность Департамента внутреннего аудита;
  • функциональное управление региональными подразделениями внутреннего аудита;
  • оказание методологической поддержки и профессионального обучения сотрудников Департамента внутреннего аудита и региональных подразделений внутреннего аудита;
  • проведение контроля качества функции внутреннего аудита.

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Департамент внутреннего аудита напрямую подчиняется Генеральному директору Компании, Совет директоров согласовывает назначение и освобождение от должности начальника Департамента внутреннего аудита.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента

Департамент внутреннего аудита на регулярной основе отчитывается о результатах его деятельности перед Советом директоров Компании, а также предоставляет информацию о выявленных существенных нарушениях в процессе проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром нефть» Комитету по аудиту.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Сравнить с 2011 г.
Добавить в «Мой отчет»
Мой отчет (пустой)
Версия для печати
Скачать в PDF
Поделиться
  • ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ ПО E-MAIL


    Ваше имя*

    Ваш e-mail*

    E-mail получателя*

    Комментарий

    Введите слово на картинке

    Отправить
    *обязательные для заполнения поля
Интерактивный анализ
Компания на карте
Обратная связь